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支付业反洗钱罚单频出,本年以来汇潮支付吃最高罚单

发布时间:2019-08-18 16:04:24

■本报记者 李冰

自2019年以来,央行对于因违背反洗钱相干划定条例的第三方支付罚没金额力度开端加大。

5月24日,中国人民银行太原核心支行颁布的处罚信息显示,随行付支付有限公司山西分公司具有违背有关反洗钱划定的行动,被处罚128万元;早在5月15日,汇潮支付也因违背《中华人民共跟 国反洗钱法》相干划定收到央行罚单,共罚没金额达630万元。

从罚单金额能够看出,央行对于违背《中华人民共跟 国反洗钱法》相干划定的行动处罚力度正在一直进步。

“反洗钱的确是央行关注的重点,也处罚了一些机构。将来,支付机构的合规认识有待进步,有些支付机构并不完整依照央行要求实行反洗钱任务,而是重盈利而轻合规。”陈小辉表现。

本年以来

汇潮支付吃最高罚单

据《证券日报》记者没有完整统计,本年以来因违法反洗钱等相干划定,已有2家第三方支付公司共收到4张罚单,分手是随行付跟 汇潮支付。其中随行付因违背反洗钱相干划定,已经被处罚3次。

详细来看,1月2日,中国人民银行重庆营业治理部行政处罚信息公示,随行付重庆分公司因违背有关反洗钱划定的行动,被中国人民银行重庆营业治理部处以罚款170万元,并对于相干责任职员共处以罚款4万元。

3月6日,随行付再次因违背有关反洗钱划定被罚。中国人民银行营业治理部行政处罚信息公示显示,随行付因违背《中华人民共跟 国反洗钱法》等相干划定,共计被罚590万元,两名相干责任人被罚31万元,共罚没621万元。

时隔两个月后,5月24日,中国人民银行太原核心支行颁布的处罚信息显示,随行付支付有限公司山西分公司具有违背有关反洗钱划定的行动。依据《中华人民共跟 国反洗钱法》第三十二条,中国人民银行太原核心支行对于其处以罚款128万元,同时责令该公司给予相干责任职员纪律惩罚,并对于相干责任职员共处以罚款12万元,共计共罚没140万元。

据《证券日报》记者统计,自2019年终至今,随行付及其分公司跟 相干负责职员共罚没金额达935万元,2019年还未过半已罚没近千万元。

而在稍早之前,5月15日,汇潮支付也因违背《中华人民共跟 国反洗钱法》等相干划定,被共计罚款630万元。中国人民银行上海分行处罚信息公示显示,其未依照划定实行客户身份辨认任务;未依照划定保留客户身份材料;未依照划定报送可疑买卖讲演;与身份没有明的客户进行买卖。

记者留意到,汇潮支付被罚630万元,是本年以来支付业因违背反洗钱相干划定收到的最高罚单。

“对于于支付机构而言,这个罚单金额没有低。”零壹财经执行院长陈小辉对于《证券日报》记者表现。

据中国支付网提供应《证券日报》记者的没有完整数据统计显示,2019年第一季度,央行对于支付机构开出罚单39张,累计罚没总额超过3575万元。而去年一季度第三方支付领域仅为是15张,罚没总金额约为341万元。从罚单数目看,本年一季度罚单数目比去年已经翻了逾一倍。

反洗钱依然是

监管重点关注领域

“反洗钱不断是监管的重点,近多少年开端愈加严厉跟 过细。”中国支付网开创人刘刚刚接受《证券日报》记者采访称。

近多少年,支付机构因反洗钱没有力被罚已层出不穷,百万罚单也没有在少数。

陈小辉以为,“将来,反洗钱会是一个重点。起因在于,第一,支付机构反洗钱认识有待进步。第二,金融科技给反洗钱提出了新的挑衅,尤其是散布式账本技术的匿名性。”

而自2018年—2019年监管政策的密集出台更让支付机构觉得“风雨欲来”。

据苏宁金融研讨院统计显示,2018年10月份由一行两会结合发布《互联网金融从业机构反洗钱跟 反可怕融资治理措施》;2019年2月21日,银保监会发布2019年的第1号召《银行业金融机构反洗钱跟 反可怕融资治理措施》;2019年4月18日,反洗钱金融行为特殊工作组(FATF)颁布了《中国反洗钱跟 反可怕融资互评价讲演》等等。

苏宁金融研讨院高档研讨员黄大智在接受《证券日报》记者采访时讲道,下半年的监管重点会是反洗钱。洗钱进程必然触及资金的转移跟 支付,支付机构是资金支付清理的通道,处在反洗钱的一线,天然成为监管重点。同时,监管的罚单趋势也标明,反洗钱监管将成为愈加常态化的监管办法。”

也有业内人士表现,在互联网疾速开展的今天,数据共享也是反洗钱中的一大难点。

陈小辉以为,“目前我国的反洗钱工作在寰球处于绝对当先位置,尤其是轨制建设方面。但也具有监管资源没有足,笼罩面有待进一步进步,前金融科技时期的轨制有待进级,监管科技有待引入等问题。”


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